日 期:2013年03月28日

公司名稱:宏碁 (2353)

主 旨:本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

發言人:何一華

說 明:

1.董事會決議日期:102/03/28

2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:

宏碁股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣陸拾億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:大華證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:本公司股務室

15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用

16.能轉換股份者,其轉換辦法:

將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告

17.賣回條件:將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:

將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告

20. 附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:

將依法令規定辦理,並報奉主管機關核准後另行公告

21. 其他應敘明事項:

與本次轉換公司債發行之一切相關事宜,如遇有法令變更、經主管

機關要求修正、公司政策改變、因應市場或客觀因素變化等而需變

更、補充,或有其他未盡事宜者,授權董事長或董事長指定之人全

權處理之。


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