1.董事會決議日期:102/07/11 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:擎泰科技股份有限公司國內第一次有擔保 可轉換公司債 3.發行總額:新台幣二億元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依面額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面利率0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:委託證券商以詢價圈購方式對外公開承銷。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:未定。 13.發行保證人:未定。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:採無實體發行,故不適用。 16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理, 並報相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令規定辦理,並 報相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令規定 辦理,並報相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項:無。
{###_drumnbass/2/1361647269.jpg_###}

arrow
arrow
    全站熱搜

    finance168 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()