1.董事會決議日期:102/06/19 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:上緯企業股份有限公司 國內第一次無擔保可轉換公司債 3.發行總額:新台幣柒億壹仟萬元整 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額十足發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及轉投資風力發電事業 10.承銷方式:由承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷 11.公司債受託人:台新國際商業銀行 信託部 12.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構 15.簽證機構:採無實體發行，故不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管 機關核准後，將另行公告。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另 行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另 行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理 ，並報請主管機關核准後，將另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令 規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告。 21. 其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇有法令變更，經主管機關要求 或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權董事長全權處理。
{###_drumnbass/2/1361647272.jpg_###}
全站熱搜
留言列表
存股選美 (27)