1.董事會決議日期:102/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
元山科技工業(股)公司第四次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億貳仟萬元整。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:依3年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理部。
15.簽證機構:無。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉
相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
為因應資本市場籌資環境變化快速，本案之重要內容包含發行面額、募集金
額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來
源、計劃項目、資金運用進度及預計可能產生之效益、保證銀行擇定及其他
發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關核定修正、因應客觀環境改變而
需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授權本公司董事長全權處理。

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